100年

公告100/03/11日本地震對本公司財務及業務無重大影響

序號  1 發言日期  100/03/14 發言時間  13:48:58 發言人  鄧春生 發言人職稱  財務處長 發言人電話  (02)26553456-2620 主旨  公告100/03/11日本地震對本公司財務及業務無重大影響。 符合條款 　第 49 款 事實發生日  100/03/14 說明 事實發生日:100/03/14 公司名稱:亞力電機股份有限公司 與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 相互持股比例:不適用 發生緣由:03/11日本地震對本公司財務及業務無重大影響。 因應措施:無 其他應敘明事項:無

公告本公司100年3月17日董事會決議股東常會召開日期

序號  1 發言日期  100/03/17 發言時間  16:06:52 發言人  鄧春生 發言人職稱  財務處長 發言人電話  (02)26553456-2620 主旨  公告本公司100年3月17日董事會決議股東常會召開日期 符合條款 　第 17 款 事實發生日  100/03/17 說明 董事會決議日期:100/03/17 股東會召開日期:100/06/09 股東會召開地點:台北市南港區三重路19-10號2樓南港軟體工業園區會議中心 召集事由: (1)報告本公司99年度營業狀況。 (2)報告本公司背書保證及對外投資情形。 (3)監察人審查99年度決算表冊報告。 (4)提請承認99年度決算表冊案。 (5)提請承認99年度盈餘分配案。 (6)改選董事及監察人案。 (7)解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。 (8)其他議案及臨時動議。 停止過戶起始日期:100/04/11 停止過戶截止日期:100/06/09 其他應敘明事項: 依據公司法第172條之1規定，受理股東提案權說明： (1)股東資格：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東 得以書面向公司提出股東常會議案。 (2)議案內容：提案限一項並以300字為限，提案超過一項或超過300字者，均不列入議案。 (3)受理期間：民國100年4月1日起至民國100年4月11日上午九時至下午五時受理股東提案， 凡有意提案之股東務請於上述期間提出，並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會備查及回覆審查結果。 (4)受理處所：台北市南港區三重路19-11號12樓本公司股務室 聯絡人：許可傑，電話02-26553456分機2504。

本公司董事會決議發放股利

序號  1 發言日期  100/04/21 發言時間  18:11:55 發言人  鄧春生 發言人職稱  財務處長 發言人電話  (02)26553456-2620 主旨  本公司董事會決議發放股利 符合條款 　第 14 款 事實發生日  100/04/21 說明 董事會決議日期:100/04/21 發放股利種類及金額:現金股利新台幣60,320,104元〈每股0.30元〉 其他應敘明事項:無

更正本公司99年12月至100年3月資金貸與明細表資訊

序號  1 發言日期  100/05/06 發言時間  15:32:59 發言人  鄧春生 發言人職稱  財務處長 發言人電話  (02)26553456-2620 主旨  更正本公司99年12月至100年3月資金貸與明細表資訊 符合條款 　第 49 款 事實發生日  100/05/06 說明 事實發生日:100/05/06 公司名稱:亞力電機股份有限公司 與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 相互持股比例:不適用 發生緣由: 更正本公司99年12月至100年3月資金貸與明細表實際動支金額資訊 因應措施:資料更正後重新上傳公開資訊觀測站 其他應敘明事項:無

本公司100年股東常會重要決議事項

序號 1 發言日期 100/06/09 發言時間 14:59:26 發言人 鄧春生 發言人職稱 財務處長 發言人電話 (02)26553456-2620 主旨 本公司100年股東常會重要決議事項 符合條款 　第 18 款 事實發生日 100/06/09 說明 股東會日期:100/06/09 重要決議事項: (1)通過承認99年度決算表冊案 (2)通過承認99年度盈餘分配現金股利每股0.30元案 (3)選舉董事十一人如下: 楊振通,宋振緒,宋和業,陳明生,莊智淳,陳黃幸子,陳天寶,李文,羅伊素,鄭朝彬,黃文峰, 選舉監察人二人如下: 卓淑姬,台灣四國船舶電機股份有限公司。 (4)通過解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案 年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是 其他應敘明事項:本公司於股東常會後隨即召開董事會並決議 由李文先生擔任董事長,宋和業先生擔任副董事長

公告本公司董事長變動案

序號 2 發言日期 100/06/09 發言時間 15:00:49 發言人 鄧春生 發言人職稱 財務處長 發言人電話 (02)26553456-2620 主旨 公告本公司董事長變動案 符合條款 　第 6 款 事實發生日 100/06/09 說明 董事會決議日期或發生變動日期:100/06/09 舊任者姓名及簡歷:宋振緒，原任本公司董事長 新任者姓名及簡歷:李文，原任本公司董事兼總經理 異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）: 「任期屆滿」 異動原因:升任董事長 新任生效日期:100/07/01 其他應敘明事項:無

公告本公司副董事長變動案

序號 3 發言日期 100/06/09 發言時間 15:01:32 發言人 鄧春生 發言人職稱 財務處長 發言人電話 (02)26553456-2620 主旨 公告本公司副董事長變動案 符合條款 　第 6 款 事實發生日 100/06/09 說明 董事會決議日期或發生變動日期:100/06/09 舊任者姓名及簡歷:楊振通，原任本公司副董事長 新任者姓名及簡歷:宋和業，原任本公司董事兼副總經理 異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）: 「任期屆滿」 異動原因:升任副董事長 新任生效日期:100/07/01 其他應敘明事項:無

公告本公司總經理異動案

序號 4 發言日期 100/06/09 發言時間 15:02:24 發言人 鄧春生 發言人職稱 財務處長 發言人電話 (02)26553456-2620 主旨 公告本公司總經理異動案 符合條款 　第 6 款 事實發生日 100/06/09 說明 董事會決議日期或發生變動日期:100/06/09 舊任者姓名及簡歷:李文，原任本公司董事兼總經理 新任者姓名及簡歷:鄭朝彬，原任本公司董事兼副總經理 異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」）:職務調整 異動原因:原總經理李文先生升任董事長 新任生效日期:100/07/01 其他應敘明事項:無

公告本公司自然人董事變動

序號 5 發言日期 100/06/09 發言時間 15:03:10 發言人 鄧春生 發言人職稱 財務處長 發言人電話 (02)26553456-2620 主旨 公告本公司自然人董事變動 符合條款 　第 6 款 事實發生日 100/06/09 說明 董事會決議日期或發生變動日期:100/06/09 舊任者姓名及簡歷: (1)宋振緒/亞力電機股份有限公司董事。 (2)楊振通/亞力電機股份有限公司董事。 (3)李文/亞力電機股份有限公司董事兼總經理。 (4)陳明生/亞力電機股份有限公司董事。 (5)宋和業/亞力電機股份有限公司董事兼副總經理。 (6)莊智淳/亞力電機股份有限公司董事。 (7)陳黃幸子/亞力電機股份有限公司董事。 (8)邱達平/亞力電機股份有限公司董事。 (9)陳天寶/亞力電機股份有限公司董事。 (10)羅水龍/ (11)鄭朝彬/亞力電機股份有限公司董事兼執行副總經理。 新任者姓名及簡歷: (1)宋振緒/亞力電機股份有限公司董事。 (2)楊振通/亞力電機股份有限公司董事。 (3)李文/亞力電機股份有限公司董事。 (4)陳明生/亞力電機股份有限公司董事。 (5)宋和業/亞力電機股份有限公司董事兼副總經理。 (6)莊智淳/亞力電機股份有限公司董事。 (7)陳黃幸子/亞力電機股份有限公司董事。 (8)陳天寶/亞力電機股份有限公司董事。 (9)羅伊素/ (10)鄭朝彬/亞力電機股份有限公司董事兼總經理。 (11)黃文峰/亞力電機股份有限公司董事兼副總經理。 異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿 異動原因:任期屆滿全面改選 新任董事選任時持股數: (1)宋振緒/7075871股 (2)楊振通/5206809股 (3)李文/610808股 (4)陳明生/6295824股 (5)宋和業/7630849股 (6)莊智淳/3897128股 (7)陳黃幸子/2999552股 (8)陳天寶/676094股 (9)羅伊素/549000股 (10)鄭朝彬/365995股 (11)黃文峰/355680股 原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:97/06/19~100/06/18 新任生效日期:100/06/09 同任期董事變動比率:2/11 其他應敘明事項:無

公告本公司自然人監察人變動

序號 6 發言日期 100/06/09 發言時間 15:06:07 發言人 鄧春生 發言人職稱 財務處長 發言人電話 (02)26553456-2620 主旨 公告本公司自然人監察人變動 符合條款 　第 6 款 事實發生日 100/06/09 說明 董事會決議日期或發生變動日期:100/06/09 舊任者姓名及簡歷: (1)卓淑姬/亞力電機股份有限公司監察人 (2)朱文正/亞力電機股份有限公司監察人 新任者姓名及簡歷: (1)卓淑姬/亞力電機股份有限公司監察人 (2)台灣四國船舶電機股份有限公司 異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿 異動原因:任期屆滿全面改選 新任董事選任時持股數: (1)卓淑姬/2171443股 (2)台灣四國船舶電機股份有限公司/250000股 原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:97/06/19~100/06/18 新任生效日期:100/06/09 同任期董事變動比率:2/11 其他應敘明事項:無

公告本公司董事會決議股利配發基準日

序號 7 發言日期 100/06/09 發言時間 15:06:54 發言人 鄧春生 發言人職稱 財務處長 發言人電話 (02)26553456-2620 主旨 公告本公司董事會決議股利配發基準日 符合條款 　第 14 款 事實發生日 100/06/09 說明 董事會、股東會決議或公司決定日期:100/06/09 除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 發放股利種類及金額:現金股利60,320,104元,每股配發0.30元 除權（息）交易日:100/07/14 最後過戶日:100/07/15 停止過戶起始日期:100/07/16 停止過戶截止日期:100/07/20 除權（息）基準日:100/07/20 其他應敘明事項:無

公告本公司股東會決議許可董事從事競業行為

序號 8 發言日期 100/06/09 發言時間 15:08:09 發言人 鄧春生 發言人職稱 財務處長 發言人電話 (02)26553456-2620 主旨 公告本公司股東會決議許可董事從事競業行為 符合條款 　第 21 款 事實發生日 100/06/09 說明 股東會決議日:100/06/09 許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)宋振緒 董事 (2)楊振通 董事 (3)李 文 董事 (4)宋和業 董事 (5)鄭朝彬 董事 (6)黃文峰 董事 許可從事競業行為之項目: (1)宋振緒:亞力通訊股份有限公司董事 亞欣實業股份有限公司董事 力明工業股份有限公司董事 台灣四國船舶電機股份有限公司董事 (2)楊振通:亞欣實業股份有限公司董事 力明工業股份有限公司董事 日亞電機股份有限公司董事 (3)李文:雅瑞科技股份有限公司董事 益和亞力電氣（青島）有限公司董事 益和亞力變壓器（青島）有限公司董事 青島力明通訊器材有限公司董事 (4)宋和業:日亞電機股份有限公司董事 力明工業股份有限公司董事 台灣四國船舶電機股份有限公司董事 青島力明通訊器材有限公司董事 益和亞力變壓器（青島）有限公司董事 (5)鄭朝彬:雅瑞科技股份有限公司董事 青島力明通訊器材有限公司董事 青島恆源亞力電氣有限公司董事 (6)黃文峰:亞欣實業股份有限公司董事 益和亞力變壓器（青島）有限公司董事 許可從事競業行為之期間:任職期間 決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過 所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱 （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 董事：李文、鄭朝彬、黃文峰、宋和業。 所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 益和亞力電氣(青島)有限公司 董事：李文。 益和亞力變壓器(青島)有限公司 董事：李文、宋和業、黃文峰。 青島力明通訊器材有限公司 董事：李文、宋和業、鄭朝彬。 青島恆源亞力電氣有限公司 董事：鄭朝彬。 所擔任該大陸地區事業地址: 益和亞力電氣(青島)有限公司 〈青島經濟技術開發區秦皇島路28號〉 益和亞力變壓器(青島)有限公司 〈青島經濟技術開發區秦皇島路38號〉 青島力明通訊器材有限公司 〈青島市嶗山區株洲路86號〉 青島恆源亞力電氣有限公司 〈青島市嶗山區株洲路86號〉 所擔任該大陸地區事業營業項目: 益和亞力電氣(青島)有限公司 〈直流電源設備、不間斷電源設備〉 益和亞力變壓器(青島)有限公司 〈乾式變壓器、油浸式變壓器〉 青島力明通訊器材有限公司 〈通訊器材、電力配件加工製造〉 青島恆源亞力電氣有限公司 〈電機器材開關〉 對本公司財務業務之影響程度: 均為本公司間接轉投資公司並採權益法認列投資損益之公司，故無影響。 董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例: 董事均無投資(均為本公司之法人代表) 其他應敘明事項:無

說明經濟日報於100年6月14日對本公司之相關報導

序號 1 發言日期 100/06/14 發言時間 13:37:15 發言人 鄧春生 發言人職稱 財務處長 發言人電話 (02)26553456-2620 主旨 說明經濟日報於100年6月14日對本公司之相關報導 符合條款 　第 31 款 事實發生日 100/06/14 說明 傳播媒體名稱:經濟日報 報導日期:100/06/14 報導內容: 經濟日報標題:亞力獲台積4億元肥單 投資人提供訊息概要:不適用 公司對該等報導或提供訊息之說明: 亞力係台積電多年擴建新廠及機電設備 建置維護之協力廠商, 台積電近年積極擴大資本支出建廠,在機電及不斷電系統設備上, 亞力近期持續獲得台積電訂單約四億餘元,特此說明之。 因應措施:依證交所通知發布重大訊息 其他應敘明事項:無

公告本公司上傳股東會後修訂本年報

序號 1 發言日期 100/07/22 發言時間 16:38:34 發言人 鄧春生 發言人職稱 財務處長 發言人電話 (02)26553456-2620 主旨 公告本公司上傳股東會後修訂本年報 符合條款 　第 49 款 事實發生日 100/07/22 說明 事實發生日:100/07/22 公司名稱:亞力電機股份有限公司 與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 相互持股比例:不適用 發生緣由: 本公司於公開資訊觀測站上傳股東會後修訂本年報, 修訂第27頁,新增會計師公費資訊 修訂第30頁,新增持股比例占前十名之股東屬法人股東者其代表人持股資訊 因應措施:無 其他應敘明事項:無

更正本公司100年6月從事衍生性金融商品交易數字

序號 1 發言日期 100/07/29 發言時間 14:25:14 發言人 鄧春生 發言人職稱 財務處長 發言人電話 (02)26553456-2620 主旨 更正本公司100年6月從事衍生性金融商品交易數字 符合條款 　第 49 款 事實發生日 100/07/29 說明 事實發生日:100/07/29 公司名稱:亞力電機股份有限公司 與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 相互持股比例:不適用 發生緣由: 更正本公司100年6月從事衍生性金融商品交易未沖銷契約本年度認列未實現損益金額。 因應措施:資料更正後重新上傳公開資訊觀測站。 其他應敘明事項:無

更正本公司100年8月本月及本年累計開立發票金額

序號 1 發言日期 100/09/14 發言時間 09:57:52 發言人 鄧春生 發言人職稱 財務處長 發言人電話 (02)26553456-2620 主旨 更正本公司100年8月本月及本年累計開立發票金額 符合條款 　第 49 款 事實發生日 100/09/14 說明 事實發生日:100/09/14 公司名稱:亞力電機股份有限公司 與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 相互持股比例:不適用 發生緣由: 因上月有一筆發票作廢，故更正本公司100年8月本月及本年累計開立發票金額。 因應措施:資料更正後重新上傳公開資訊觀測站。 其他應敘明事項: 本月原申報金額324680仟元，更正為278310仟元； 本年累計原申報金額2013240仟元，更正為1966870仟元。

公告本公司自然人董事變動

序號 1 發言日期 100/09/21 發言時間 16:17:41 發言人 鄧春生 發言人職稱 財務處長 發言人電話 (02)26553456-2620 主旨 公告本公司自然人董事變動 符合條款 　第 6 款 事實發生日 100/09/21 說明 事實發生日:100/09/21 舊任者姓名及簡歷:宋振緒/亞力電機股份有限公司董事。 新任者姓名及簡歷:無 異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職 異動原因:個人因素請辭 新任董事選任時持股數:不適用 原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/06/09~103/06/08 新任生效日期:不適用 同任期董事變動比率:1/11 其他應敘明事項:無

更正本公司100年9月從事衍生性金融商品交易數字

序號 2 發言日期 100/10/19 發言時間 10:42:46 發言人 鄧春生 發言人職稱 財務處長 發言人電話 (02)26553456-2620 主旨 更正本公司100年9月從事衍生性金融商品交易數字 符合條款 　第 49 款 事實發生日 100/10/19 說明 事實發生日:100/10/19 公司名稱:亞力電機股份有限公司 與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 相互持股比例:不適用 發生緣由: 更正本公司100年9月從事衍生性金融商品交易未沖銷契約總金額及公平價值。 因應措施:資料更正後重新上傳公開資訊觀測站。 其他應敘明事項: 本月未沖銷契約總金額原申報:23006仟元，更正為23066仟元； 未沖銷契約公平價值原申報金額-1217仟元，更正為-1610仟元。

公告本公司董事會通過設立「薪資報酬委員會」並委任薪酬委員

序號 1 發言日期 100/12/14 發言時間 17:12:59 發言人 鄧春生 發言人職稱 財務處長 發言人電話 (02)26553456-2620 主旨 公告本公司董事會通過設立「薪資報酬委員會」並委任薪酬委員 符合條款 　第 6 款 事實發生日 100/12/14 說明 事實發生日:100/12/14 功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 舊任者姓名及簡歷:不適用 新任者姓名及簡歷: 黃瑞祥:飛達企管顧問有限公司 總經理 吳英秦:鴻星電子股份有限公司 幕僚長兼技術長 胡湘麒:豐聲科技股份有限公司 董事長 異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任 異動原因:新任 原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用 新任生效日期:100/12/14 其他應敘明事項:無