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100年
投資人意見反應
公告100/03/11日本地震對本公司財務及業務無重大影響
序號
1
發言日期
100/03/14
發言時間
13:48:58
發言人
鄧春生
發言人職稱
財務處長
發言人電話
(02)26553456-2620
主旨
公告100/03/11日本地震對本公司財務及業務無重大影響。
符合條款
第 49 款
事實發生日
100/03/14
說明
事實發生日:100/03/14
公司名稱:亞力電機股份有限公司
與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
相互持股比例:不適用
發生緣由:03/11日本地震對本公司財務及業務無重大影響。
因應措施:無
其他應敘明事項:無
公告本公司100年3月17日董事會決議股東常會召開日期
序號
1
發言日期
100/03/17
發言時間
16:06:52
發言人
鄧春生
發言人職稱
財務處長
發言人電話
(02)26553456-2620
主旨
公告本公司100年3月17日董事會決議股東常會召開日期
符合條款
第 17 款
事實發生日
100/03/17
說明
董事會決議日期:100/03/17
股東會召開日期:100/06/09
股東會召開地點:台北市南港區三重路19-10號2樓南港軟體工業園區會議中心
召集事由:
(1)報告本公司99年度營業狀況。
(2)報告本公司背書保證及對外投資情形。
(3)監察人審查99年度決算表冊報告。
(4)提請承認99年度決算表冊案。
(5)提請承認99年度盈餘分配案。
(6)改選董事及監察人案。
(7)解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。
(8)其他議案及臨時動議。
停止過戶起始日期:100/04/11
停止過戶截止日期:100/06/09
其他應敘明事項:
依據公司法第172條之1規定,受理股東提案權說明:
(1)股東資格:依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東
得以書面向公司提出股東常會議案。
(2)議案內容:提案限一項並以300字為限,提案超過一項或超過300字者,均不列入議案。
(3)受理期間:民國100年4月1日起至民國100年4月11日上午九時至下午五時受理股東提案,
凡有意提案之股東務請於上述期間提出,並敘明聯絡人及聯絡方式,以備董事會備查及回覆審查結果。
(4)受理處所:台北市南港區三重路19-11號12樓本公司股務室
聯絡人:許可傑,電話02-26553456分機2504。
本公司董事會決議發放股利
序號
1
發言日期
100/04/21
發言時間
18:11:55
發言人
鄧春生
發言人職稱
財務處長
發言人電話
(02)26553456-2620
主旨
本公司董事會決議發放股利
符合條款
第 14 款
事實發生日
100/04/21
說明
董事會決議日期:100/04/21
發放股利種類及金額:現金股利新台幣60,320,104元〈每股0.30元〉
其他應敘明事項:無
更正本公司99年12月至100年3月資金貸與明細表資訊
序號
1
發言日期
100/05/06
發言時間
15:32:59
發言人
鄧春生
發言人職稱
財務處長
發言人電話
(02)26553456-2620
主旨
更正本公司99年12月至100年3月資金貸與明細表資訊
符合條款
第 49 款
事實發生日
100/05/06
說明
事實發生日:100/05/06
公司名稱:亞力電機股份有限公司
與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
相互持股比例:不適用
發生緣由: 更正本公司99年12月至100年3月資金貸與明細表實際動支金額資訊
因應措施:資料更正後重新上傳公開資訊觀測站
其他應敘明事項:無
本公司100年股東常會重要決議事項
序號
1
發言日期
100/06/09
發言時間
14:59:26
發言人
鄧春生
發言人職稱
財務處長
發言人電話
(02)26553456-2620
主旨
本公司100年股東常會重要決議事項
符合條款
第 18 款
事實發生日
100/06/09
說明
股東會日期:100/06/09
重要決議事項:
(1)通過承認99年度決算表冊案
(2)通過承認99年度盈餘分配現金股利每股0.30元案
(3)選舉董事十一人如下:
楊振通,宋振緒,宋和業,陳明生,莊智淳,陳黃幸子,陳天寶,李文,羅伊素,鄭朝彬,黃文峰,
選舉監察人二人如下:
卓淑姬,台灣四國船舶電機股份有限公司。
(4)通過解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案
年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
其他應敘明事項:本公司於股東常會後隨即召開董事會並決議
由李文先生擔任董事長,宋和業先生擔任副董事長
公告本公司董事長變動案
序號
2
發言日期
100/06/09
發言時間
15:00:49
發言人
鄧春生
發言人職稱
財務處長
發言人電話
(02)26553456-2620
主旨
公告本公司董事長變動案
符合條款
第 6 款
事實發生日
100/06/09
說明
董事會決議日期或發生變動日期:100/06/09
舊任者姓名及簡歷:宋振緒,原任本公司董事長
新任者姓名及簡歷:李文,原任本公司董事兼總經理
異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 「任期屆滿」
異動原因:升任董事長
新任生效日期:100/07/01
其他應敘明事項:無
公告本公司副董事長變動案
序號
3
發言日期
100/06/09
發言時間
15:01:32
發言人
鄧春生
發言人職稱
財務處長
發言人電話
(02)26553456-2620
主旨
公告本公司副董事長變動案
符合條款
第 6 款
事實發生日
100/06/09
說明
董事會決議日期或發生變動日期:100/06/09
舊任者姓名及簡歷:楊振通,原任本公司副董事長
新任者姓名及簡歷:宋和業,原任本公司董事兼副總經理
異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 「任期屆滿」
異動原因:升任副董事長
新任生效日期:100/07/01
其他應敘明事項:無
公告本公司總經理異動案
序號
4
發言日期
100/06/09
發言時間
15:02:24
發言人
鄧春生
發言人職稱
財務處長
發言人電話
(02)26553456-2620
主旨
公告本公司總經理異動案
符合條款
第 6 款
事實發生日
100/06/09
說明
董事會決議日期或發生變動日期:100/06/09
舊任者姓名及簡歷:李文,原任本公司董事兼總經理
新任者姓名及簡歷:鄭朝彬,原任本公司董事兼副總經理
異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):職務調整
異動原因:原總經理李文先生升任董事長
新任生效日期:100/07/01
其他應敘明事項:無
公告本公司自然人董事變動
序號
5
發言日期
100/06/09
發言時間
15:03:10
發言人
鄧春生
發言人職稱
財務處長
發言人電話
(02)26553456-2620
主旨
公告本公司自然人董事變動
符合條款
第 6 款
事實發生日
100/06/09
說明
董事會決議日期或發生變動日期:100/06/09
舊任者姓名及簡歷:
(1)宋振緒/亞力電機股份有限公司董事。
(2)楊振通/亞力電機股份有限公司董事。
(3)李文/亞力電機股份有限公司董事兼總經理。
(4)陳明生/亞力電機股份有限公司董事。
(5)宋和業/亞力電機股份有限公司董事兼副總經理。
(6)莊智淳/亞力電機股份有限公司董事。
(7)陳黃幸子/亞力電機股份有限公司董事。
(8)邱達平/亞力電機股份有限公司董事。
(9)陳天寶/亞力電機股份有限公司董事。
(10)羅水龍/
(11)鄭朝彬/亞力電機股份有限公司董事兼執行副總經理。
新任者姓名及簡歷:
(1)宋振緒/亞力電機股份有限公司董事。
(2)楊振通/亞力電機股份有限公司董事。
(3)李文/亞力電機股份有限公司董事。
(4)陳明生/亞力電機股份有限公司董事。
(5)宋和業/亞力電機股份有限公司董事兼副總經理。
(6)莊智淳/亞力電機股份有限公司董事。
(7)陳黃幸子/亞力電機股份有限公司董事。
(8)陳天寶/亞力電機股份有限公司董事。
(9)羅伊素/
(10)鄭朝彬/亞力電機股份有限公司董事兼總經理。
(11)黃文峰/亞力電機股份有限公司董事兼副總經理。
異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿
異動原因:任期屆滿全面改選
新任董事選任時持股數:
(1)宋振緒/7075871股
(2)楊振通/5206809股
(3)李文/610808股
(4)陳明生/6295824股
(5)宋和業/7630849股
(6)莊智淳/3897128股
(7)陳黃幸子/2999552股
(8)陳天寶/676094股
(9)羅伊素/549000股
(10)鄭朝彬/365995股
(11)黃文峰/355680股
原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):97/06/19~100/06/18
新任生效日期:100/06/09
同任期董事變動比率:2/11
其他應敘明事項:無
公告本公司自然人監察人變動
序號
6
發言日期
100/06/09
發言時間
15:06:07
發言人
鄧春生
發言人職稱
財務處長
發言人電話
(02)26553456-2620
主旨
公告本公司自然人監察人變動
符合條款
第 6 款
事實發生日
100/06/09
說明
董事會決議日期或發生變動日期:100/06/09
舊任者姓名及簡歷:
(1)卓淑姬/亞力電機股份有限公司監察人
(2)朱文正/亞力電機股份有限公司監察人
新任者姓名及簡歷:
(1)卓淑姬/亞力電機股份有限公司監察人
(2)台灣四國船舶電機股份有限公司
異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿
異動原因:任期屆滿全面改選
新任董事選任時持股數:
(1)卓淑姬/2171443股
(2)台灣四國船舶電機股份有限公司/250000股
原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):97/06/19~100/06/18
新任生效日期:100/06/09
同任期董事變動比率:2/11
其他應敘明事項:無
公告本公司董事會決議股利配發基準日
序號
7
發言日期
100/06/09
發言時間
15:06:54
發言人
鄧春生
發言人職稱
財務處長
發言人電話
(02)26553456-2620
主旨
公告本公司董事會決議股利配發基準日
符合條款
第 14 款
事實發生日
100/06/09
說明
董事會、股東會決議或公司決定日期:100/06/09
除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息
發放股利種類及金額:現金股利60,320,104元,每股配發0.30元
除權(息)交易日:100/07/14
最後過戶日:100/07/15
停止過戶起始日期:100/07/16
停止過戶截止日期:100/07/20
除權(息)基準日:100/07/20
其他應敘明事項:無
公告本公司股東會決議許可董事從事競業行為
序號
8
發言日期
100/06/09
發言時間
15:08:09
發言人
鄧春生
發言人職稱
財務處長
發言人電話
(02)26553456-2620
主旨
公告本公司股東會決議許可董事從事競業行為
符合條款
第 21 款
事實發生日
100/06/09
說明
股東會決議日:100/06/09
許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)宋振緒 董事
(2)楊振通 董事
(3)李 文 董事
(4)宋和業 董事
(5)鄭朝彬 董事
(6)黃文峰 董事
許可從事競業行為之項目:
(1)宋振緒:亞力通訊股份有限公司董事
亞欣實業股份有限公司董事
力明工業股份有限公司董事
台灣四國船舶電機股份有限公司董事
(2)楊振通:亞欣實業股份有限公司董事
力明工業股份有限公司董事
日亞電機股份有限公司董事
(3)李文:雅瑞科技股份有限公司董事
益和亞力電氣(青島)有限公司董事
益和亞力變壓器(青島)有限公司董事
青島力明通訊器材有限公司董事
(4)宋和業:日亞電機股份有限公司董事
力明工業股份有限公司董事
台灣四國船舶電機股份有限公司董事
青島力明通訊器材有限公司董事
益和亞力變壓器(青島)有限公司董事
(5)鄭朝彬:雅瑞科技股份有限公司董事
青島力明通訊器材有限公司董事
青島恆源亞力電氣有限公司董事
(6)黃文峰:亞欣實業股份有限公司董事
益和亞力變壓器(青島)有限公司董事
許可從事競業行為之期間:任職期間
決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):
經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過
所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱
(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):
董事:李文、鄭朝彬、黃文峰、宋和業。
所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
益和亞力電氣(青島)有限公司 董事:李文。
益和亞力變壓器(青島)有限公司 董事:李文、宋和業、黃文峰。
青島力明通訊器材有限公司 董事:李文、宋和業、鄭朝彬。
青島恆源亞力電氣有限公司 董事:鄭朝彬。
所擔任該大陸地區事業地址:
益和亞力電氣(青島)有限公司 〈青島經濟技術開發區秦皇島路28號〉
益和亞力變壓器(青島)有限公司 〈青島經濟技術開發區秦皇島路38號〉
青島力明通訊器材有限公司 〈青島市嶗山區株洲路86號〉
青島恆源亞力電氣有限公司 〈青島市嶗山區株洲路86號〉
所擔任該大陸地區事業營業項目:
益和亞力電氣(青島)有限公司 〈直流電源設備、不間斷電源設備〉
益和亞力變壓器(青島)有限公司 〈乾式變壓器、油浸式變壓器〉
青島力明通訊器材有限公司 〈通訊器材、電力配件加工製造〉
青島恆源亞力電氣有限公司 〈電機器材開關〉
對本公司財務業務之影響程度:
均為本公司間接轉投資公司並採權益法認列投資損益之公司,故無影響。
董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:
董事均無投資(均為本公司之法人代表)
其他應敘明事項:無
說明經濟日報於100年6月14日對本公司之相關報導
序號
1
發言日期
100/06/14
發言時間
13:37:15
發言人
鄧春生
發言人職稱
財務處長
發言人電話
(02)26553456-2620
主旨
說明經濟日報於100年6月14日對本公司之相關報導
符合條款
第 31 款
事實發生日
100/06/14
說明
傳播媒體名稱:經濟日報
報導日期:100/06/14
報導內容:
經濟日報標題:亞力獲台積4億元肥單
投資人提供訊息概要:不適用
公司對該等報導或提供訊息之說明:
亞力係台積電多年擴建新廠及機電設備 建置維護之協力廠商,
台積電近年積極擴大資本支出建廠,在機電及不斷電系統設備上,
亞力近期持續獲得台積電訂單約四億餘元,特此說明之。
因應措施:依證交所通知發布重大訊息
其他應敘明事項:無
公告本公司上傳股東會後修訂本年報
序號
1
發言日期
100/07/22
發言時間
16:38:34
發言人
鄧春生
發言人職稱
財務處長
發言人電話
(02)26553456-2620
主旨
公告本公司上傳股東會後修訂本年報
符合條款
第 49 款
事實發生日
100/07/22
說明
事實發生日:100/07/22
公司名稱:亞力電機股份有限公司
與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
相互持股比例:不適用
發生緣由:
本公司於公開資訊觀測站上傳股東會後修訂本年報,
修訂第27頁,新增會計師公費資訊
修訂第30頁,新增持股比例占前十名之股東屬法人股東者其代表人持股資訊
因應措施:無
其他應敘明事項:無
更正本公司100年6月從事衍生性金融商品交易數字
序號
1
發言日期
100/07/29
發言時間
14:25:14
發言人
鄧春生
發言人職稱
財務處長
發言人電話
(02)26553456-2620
主旨
更正本公司100年6月從事衍生性金融商品交易數字
符合條款
第 49 款
事實發生日
100/07/29
說明
事實發生日:100/07/29
公司名稱:亞力電機股份有限公司
與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
相互持股比例:不適用
發生緣由:
更正本公司100年6月從事衍生性金融商品交易未沖銷契約本年度認列未實現損益金額。
因應措施:資料更正後重新上傳公開資訊觀測站。
其他應敘明事項:無
更正本公司100年8月本月及本年累計開立發票金額
序號
1
發言日期
100/09/14
發言時間
09:57:52
發言人
鄧春生
發言人職稱
財務處長
發言人電話
(02)26553456-2620
主旨
更正本公司100年8月本月及本年累計開立發票金額
符合條款
第 49 款
事實發生日
100/09/14
說明
事實發生日:100/09/14
公司名稱:亞力電機股份有限公司
與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
相互持股比例:不適用
發生緣由:
因上月有一筆發票作廢,故更正本公司100年8月本月及本年累計開立發票金額。
因應措施:資料更正後重新上傳公開資訊觀測站。
其他應敘明事項:
本月原申報金額324680仟元,更正為278310仟元;
本年累計原申報金額2013240仟元,更正為1966870仟元。
公告本公司自然人董事變動
序號
1
發言日期
100/09/21
發言時間
16:17:41
發言人
鄧春生
發言人職稱
財務處長
發言人電話
(02)26553456-2620
主旨
公告本公司自然人董事變動
符合條款
第 6 款
事實發生日
100/09/21
說明
事實發生日:100/09/21
舊任者姓名及簡歷:宋振緒/亞力電機股份有限公司董事。
新任者姓名及簡歷:無
異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職
異動原因:個人因素請辭
新任董事選任時持股數:不適用
原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):100/06/09~103/06/08
新任生效日期:不適用
同任期董事變動比率:1/11
其他應敘明事項:無
更正本公司100年9月從事衍生性金融商品交易數字
序號
2
發言日期
100/10/19
發言時間
10:42:46
發言人
鄧春生
發言人職稱
財務處長
發言人電話
(02)26553456-2620
主旨
更正本公司100年9月從事衍生性金融商品交易數字
符合條款
第 49 款
事實發生日
100/10/19
說明
事實發生日:100/10/19
公司名稱:亞力電機股份有限公司
與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
相互持股比例:不適用
發生緣由:
更正本公司100年9月從事衍生性金融商品交易未沖銷契約總金額及公平價值。
因應措施:資料更正後重新上傳公開資訊觀測站。
其他應敘明事項:
本月未沖銷契約總金額原申報:23006仟元,更正為23066仟元;
未沖銷契約公平價值原申報金額-1217仟元,更正為-1610仟元。
公告本公司董事會通過設立「薪資報酬委員會」並委任薪酬委員
序號
1
發言日期
100/12/14
發言時間
17:12:59
發言人
鄧春生
發言人職稱
財務處長
發言人電話
(02)26553456-2620
主旨
公告本公司董事會通過設立「薪資報酬委員會」並委任薪酬委員
符合條款
第 6 款
事實發生日
100/12/14
說明
事實發生日:100/12/14
功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
舊任者姓名及簡歷:不適用
新任者姓名及簡歷:
黃瑞祥:飛達企管顧問有限公司 總經理
吳英秦:鴻星電子股份有限公司 幕僚長兼技術長
胡湘麒:豐聲科技股份有限公司 董事長
異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任
異動原因:新任
原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):不適用
新任生效日期:100/12/14
其他應敘明事項:無
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