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100年

公告100/03/11日本地震對本公司財務及業務無重大影響
序號  1 發言日期  100/03/14 發言時間  13:48:58
發言人  鄧春生 發言人職稱  財務處長 發言人電話  (02)26553456-2620
主旨  公告100/03/11日本地震對本公司財務及業務無重大影響。
符合條款 　第 49 款 事實發生日  100/03/14
說明
  1. 事實發生日:100/03/14
  2. 公司名稱:亞力電機股份有限公司
  3. 與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
  4. 相互持股比例:不適用
  5. 發生緣由:03/11日本地震對本公司財務及業務無重大影響。
  6. 因應措施:無
  7. 其他應敘明事項:無

公告本公司100年3月17日董事會決議股東常會召開日期
序號  1 發言日期  100/03/17 發言時間  16:06:52
發言人  鄧春生 發言人職稱  財務處長 發言人電話  (02)26553456-2620
主旨  公告本公司100年3月17日董事會決議股東常會召開日期
符合條款 　第 17 款 事實發生日  100/03/17
說明
  1. 董事會決議日期:100/03/17
  2. 股東會召開日期:100/06/09
  3. 股東會召開地點:台北市南港區三重路19-10號2樓南港軟體工業園區會議中心
  4. 召集事由:
    (1)報告本公司99年度營業狀況。
    (2)報告本公司背書保證及對外投資情形。
    (3)監察人審查99年度決算表冊報告。
    (4)提請承認99年度決算表冊案。
    (5)提請承認99年度盈餘分配案。
    (6)改選董事及監察人案。
    (7)解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。
    (8)其他議案及臨時動議。
  5. 停止過戶起始日期:100/04/11
  6. 停止過戶截止日期:100/06/09
  7. 其他應敘明事項:
    依據公司法第172條之1規定，受理股東提案權說明：
    (1)股東資格：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東
    得以書面向公司提出股東常會議案。
    (2)議案內容：提案限一項並以300字為限，提案超過一項或超過300字者，均不列入議案。
    (3)受理期間：民國100年4月1日起至民國100年4月11日上午九時至下午五時受理股東提案，
    凡有意提案之股東務請於上述期間提出，並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會備查及回覆審查結果。
    (4)受理處所：台北市南港區三重路19-11號12樓本公司股務室
    8. 聯絡人：許可傑，電話02-26553456分機2504。

本公司董事會決議發放股利
序號  1 發言日期  100/04/21 發言時間  18:11:55
發言人  鄧春生 發言人職稱  財務處長 發言人電話  (02)26553456-2620
主旨  本公司董事會決議發放股利
符合條款 　第 14 款 事實發生日  100/04/21
說明
  1. 董事會決議日期:100/04/21
  2. 發放股利種類及金額:現金股利新台幣60,320,104元〈每股0.30元〉
  3. 其他應敘明事項:無

更正本公司99年12月至100年3月資金貸與明細表資訊
序號  1 發言日期  100/05/06 發言時間  15:32:59
發言人  鄧春生 發言人職稱  財務處長 發言人電話  (02)26553456-2620
主旨  更正本公司99年12月至100年3月資金貸與明細表資訊
符合條款 　第 49 款 事實發生日  100/05/06
說明
  1. 事實發生日:100/05/06
  2. 公司名稱:亞力電機股份有限公司
  3. 與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
  4. 相互持股比例:不適用
  5. 發生緣由: 更正本公司99年12月至100年3月資金貸與明細表實際動支金額資訊
  6. 因應措施:資料更正後重新上傳公開資訊觀測站
  7. 其他應敘明事項:無

本公司100年股東常會重要決議事項
序號 1 發言日期 100/06/09 發言時間 14:59:26
發言人 鄧春生 發言人職稱 財務處長 發言人電話 (02)26553456-2620
主旨 本公司100年股東常會重要決議事項
符合條款 　第 18 款 事實發生日 100/06/09
說明
  1. 股東會日期:100/06/09
  2. 重要決議事項:
    (1)通過承認99年度決算表冊案
    (2)通過承認99年度盈餘分配現金股利每股0.30元案
    (3)選舉董事十一人如下:
    楊振通,宋振緒,宋和業,陳明生,莊智淳,陳黃幸子,陳天寶,李文,羅伊素,鄭朝彬,黃文峰,
    選舉監察人二人如下:
    卓淑姬,台灣四國船舶電機股份有限公司。
    (4)通過解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案
  3. 年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
  4. 其他應敘明事項:本公司於股東常會後隨即召開董事會並決議
    由李文先生擔任董事長,宋和業先生擔任副董事長

公告本公司董事長變動案
序號 2 發言日期 100/06/09 發言時間 15:00:49
發言人 鄧春生 發言人職稱 財務處長 發言人電話 (02)26553456-2620
主旨 公告本公司董事長變動案
符合條款 　第 6 款 事實發生日 100/06/09
說明
  1. 董事會決議日期或發生變動日期:100/06/09
  2. 舊任者姓名及簡歷:宋振緒，原任本公司董事長
  3. 新任者姓名及簡歷:李文，原任本公司董事兼總經理
  4. 異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）: 「任期屆滿」
  5. 異動原因:升任董事長
  6. 新任生效日期:100/07/01
  7. 其他應敘明事項:無

公告本公司副董事長變動案
序號 3 發言日期 100/06/09 發言時間 15:01:32
發言人 鄧春生 發言人職稱 財務處長 發言人電話 (02)26553456-2620
主旨 公告本公司副董事長變動案
符合條款 　第 6 款 事實發生日 100/06/09
說明
  1. 董事會決議日期或發生變動日期:100/06/09
  2. 舊任者姓名及簡歷:楊振通，原任本公司副董事長
  3. 新任者姓名及簡歷:宋和業，原任本公司董事兼副總經理
  4. 異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）: 「任期屆滿」
  5. 異動原因:升任副董事長
  6. 新任生效日期:100/07/01
  7. 其他應敘明事項:無

公告本公司總經理異動案
序號 4 發言日期 100/06/09 發言時間 15:02:24
發言人 鄧春生 發言人職稱 財務處長 發言人電話 (02)26553456-2620
主旨 公告本公司總經理異動案
符合條款 　第 6 款 事實發生日 100/06/09
說明
  1. 董事會決議日期或發生變動日期:100/06/09
  2. 舊任者姓名及簡歷:李文，原任本公司董事兼總經理
  3. 新任者姓名及簡歷:鄭朝彬，原任本公司董事兼副總經理
  4. 異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」）:職務調整
  5. 異動原因:原總經理李文先生升任董事長
  6. 新任生效日期:100/07/01
  7. 其他應敘明事項:無

公告本公司自然人董事變動
序號 5 發言日期 100/06/09 發言時間 15:03:10
發言人 鄧春生 發言人職稱 財務處長 發言人電話 (02)26553456-2620
主旨 公告本公司自然人董事變動
符合條款 　第 6 款 事實發生日 100/06/09
說明
  1. 董事會決議日期或發生變動日期:100/06/09
  2. 舊任者姓名及簡歷:
    (1)宋振緒/亞力電機股份有限公司董事。
    (2)楊振通/亞力電機股份有限公司董事。
    (3)李文/亞力電機股份有限公司董事兼總經理。
    (4)陳明生/亞力電機股份有限公司董事。
    (5)宋和業/亞力電機股份有限公司董事兼副總經理。
    (6)莊智淳/亞力電機股份有限公司董事。
    (7)陳黃幸子/亞力電機股份有限公司董事。
    (8)邱達平/亞力電機股份有限公司董事。
    (9)陳天寶/亞力電機股份有限公司董事。
    (10)羅水龍/
    (11)鄭朝彬/亞力電機股份有限公司董事兼執行副總經理。
  3. 新任者姓名及簡歷:
    (1)宋振緒/亞力電機股份有限公司董事。
    (2)楊振通/亞力電機股份有限公司董事。
    (3)李文/亞力電機股份有限公司董事。
    (4)陳明生/亞力電機股份有限公司董事。
    (5)宋和業/亞力電機股份有限公司董事兼副總經理。
    (6)莊智淳/亞力電機股份有限公司董事。
    (7)陳黃幸子/亞力電機股份有限公司董事。
    (8)陳天寶/亞力電機股份有限公司董事。
    (9)羅伊素/
    (10)鄭朝彬/亞力電機股份有限公司董事兼總經理。
    (11)黃文峰/亞力電機股份有限公司董事兼副總經理。
  4. 異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
  5. 異動原因:任期屆滿全面改選
  6. 新任董事選任時持股數:
    (1)宋振緒/7075871股
    (2)楊振通/5206809股
    (3)李文/610808股
    (4)陳明生/6295824股
    (5)宋和業/7630849股
    (6)莊智淳/3897128股
    (7)陳黃幸子/2999552股
    (8)陳天寶/676094股
    (9)羅伊素/549000股
    (10)鄭朝彬/365995股
    (11)黃文峰/355680股
  7. 原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:97/06/19~100/06/18
  8. 新任生效日期:100/06/09
  9. 同任期董事變動比率:2/11
  10. 其他應敘明事項:無

公告本公司自然人監察人變動
序號 6 發言日期 100/06/09 發言時間 15:06:07
發言人 鄧春生 發言人職稱 財務處長 發言人電話 (02)26553456-2620
主旨 公告本公司自然人監察人變動
符合條款 　第 6 款 事實發生日 100/06/09
說明
  1. 董事會決議日期或發生變動日期:100/06/09
  2. 舊任者姓名及簡歷:
    (1)卓淑姬/亞力電機股份有限公司監察人
    (2)朱文正/亞力電機股份有限公司監察人
  3. 新任者姓名及簡歷:
    (1)卓淑姬/亞力電機股份有限公司監察人
    (2)台灣四國船舶電機股份有限公司
  4. 異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
  5. 異動原因:任期屆滿全面改選
  6. 新任董事選任時持股數:
    (1)卓淑姬/2171443股
    (2)台灣四國船舶電機股份有限公司/250000股
  7. 原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:97/06/19~100/06/18
  8. 新任生效日期:100/06/09
  9. 同任期董事變動比率:2/11
  10. 其他應敘明事項:無

公告本公司董事會決議股利配發基準日
序號 7 發言日期 100/06/09 發言時間 15:06:54
發言人 鄧春生 發言人職稱 財務處長 發言人電話 (02)26553456-2620
主旨 公告本公司董事會決議股利配發基準日
符合條款 　第 14 款 事實發生日 100/06/09
說明
  1. 董事會、股東會決議或公司決定日期:100/06/09
  2. 除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3. 發放股利種類及金額:現金股利60,320,104元,每股配發0.30元
  4. 除權（息）交易日:100/07/14
  5. 最後過戶日:100/07/15
  6. 停止過戶起始日期:100/07/16
  7. 停止過戶截止日期:100/07/20
  8. 除權（息）基準日:100/07/20
  9. 其他應敘明事項:無

公告本公司股東會決議許可董事從事競業行為
序號 8 發言日期 100/06/09 發言時間 15:08:09
發言人 鄧春生 發言人職稱 財務處長 發言人電話 (02)26553456-2620
主旨 公告本公司股東會決議許可董事從事競業行為
符合條款 　第 21 款 事實發生日 100/06/09
說明
  1. 股東會決議日:100/06/09
  2. 許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
    (1)宋振緒 董事
    (2)楊振通 董事
    (3)李 文 董事
    (4)宋和業 董事
    (5)鄭朝彬 董事
    (6)黃文峰 董事
  3. 許可從事競業行為之項目:
    (1)宋振緒:亞力通訊股份有限公司董事
    亞欣實業股份有限公司董事
    力明工業股份有限公司董事
    台灣四國船舶電機股份有限公司董事
    (2)楊振通:亞欣實業股份有限公司董事
    力明工業股份有限公司董事
    日亞電機股份有限公司董事
    (3)李文:雅瑞科技股份有限公司董事
    益和亞力電氣（青島）有限公司董事
    益和亞力變壓器（青島）有限公司董事
    青島力明通訊器材有限公司董事
    (4)宋和業:日亞電機股份有限公司董事
    力明工業股份有限公司董事
    台灣四國船舶電機股份有限公司董事
    青島力明通訊器材有限公司董事
    益和亞力變壓器（青島）有限公司董事
    (5)鄭朝彬:雅瑞科技股份有限公司董事
    青島力明通訊器材有限公司董事
    青島恆源亞力電氣有限公司董事
    (6)黃文峰:亞欣實業股份有限公司董事
    益和亞力變壓器（青島）有限公司董事
  4. 許可從事競業行為之期間:任職期間
  5. 決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
    經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過
  6. 所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
    （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
    董事：李文、鄭朝彬、黃文峰、宋和業。
  7. 所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
    益和亞力電氣(青島)有限公司 董事：李文。
    益和亞力變壓器(青島)有限公司 董事：李文、宋和業、黃文峰。
    青島力明通訊器材有限公司 董事：李文、宋和業、鄭朝彬。
    青島恆源亞力電氣有限公司 董事：鄭朝彬。
  8. 所擔任該大陸地區事業地址:
    益和亞力電氣(青島)有限公司 〈青島經濟技術開發區秦皇島路28號〉
    益和亞力變壓器(青島)有限公司 〈青島經濟技術開發區秦皇島路38號〉
    青島力明通訊器材有限公司 〈青島市嶗山區株洲路86號〉
    青島恆源亞力電氣有限公司 〈青島市嶗山區株洲路86號〉
  9. 所擔任該大陸地區事業營業項目:
    益和亞力電氣(青島)有限公司 〈直流電源設備、不間斷電源設備〉
    益和亞力變壓器(青島)有限公司 〈乾式變壓器、油浸式變壓器〉
    青島力明通訊器材有限公司 〈通訊器材、電力配件加工製造〉
    青島恆源亞力電氣有限公司 〈電機器材開關〉
  10. 對本公司財務業務之影響程度:
    均為本公司間接轉投資公司並採權益法認列投資損益之公司，故無影響。
  11. 董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:
    董事均無投資(均為本公司之法人代表)
  12. 其他應敘明事項:無

說明經濟日報於100年6月14日對本公司之相關報導
序號 1 發言日期 100/06/14 發言時間 13:37:15
發言人 鄧春生 發言人職稱 財務處長 發言人電話 (02)26553456-2620
主旨 說明經濟日報於100年6月14日對本公司之相關報導
符合條款 　第 31 款 事實發生日 100/06/14
說明
  1. 傳播媒體名稱:經濟日報
  2. 報導日期:100/06/14
  3. 報導內容:
    經濟日報標題:亞力獲台積4億元肥單
  4. 投資人提供訊息概要:不適用
  5. 公司對該等報導或提供訊息之說明:
    亞力係台積電多年擴建新廠及機電設備 建置維護之協力廠商,
    台積電近年積極擴大資本支出建廠,在機電及不斷電系統設備上,
    亞力近期持續獲得台積電訂單約四億餘元,特此說明之。
  6. 因應措施:依證交所通知發布重大訊息
  7. 其他應敘明事項:無

公告本公司上傳股東會後修訂本年報
序號 1 發言日期 100/07/22 發言時間 16:38:34
發言人 鄧春生 發言人職稱 財務處長 發言人電話 (02)26553456-2620
主旨 公告本公司上傳股東會後修訂本年報
符合條款 　第 49 款 事實發生日 100/07/22
說明
  1. 事實發生日:100/07/22
  2. 公司名稱:亞力電機股份有限公司
  3. 與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
  4. 相互持股比例:不適用
  5. 發生緣由:
    本公司於公開資訊觀測站上傳股東會後修訂本年報,
    修訂第27頁,新增會計師公費資訊
    修訂第30頁,新增持股比例占前十名之股東屬法人股東者其代表人持股資訊
  6. 因應措施:無
  7. 其他應敘明事項:無

更正本公司100年6月從事衍生性金融商品交易數字
序號 1 發言日期 100/07/29 發言時間 14:25:14
發言人 鄧春生 發言人職稱 財務處長 發言人電話 (02)26553456-2620
主旨 更正本公司100年6月從事衍生性金融商品交易數字
符合條款 　第 49 款 事實發生日 100/07/29
說明
  1. 事實發生日:100/07/29
  2. 公司名稱:亞力電機股份有限公司
  3. 與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
  4. 相互持股比例:不適用
  5. 發生緣由:
    更正本公司100年6月從事衍生性金融商品交易未沖銷契約本年度認列未實現損益金額。
  6. 因應措施:資料更正後重新上傳公開資訊觀測站。
  7. 其他應敘明事項:無

更正本公司100年8月本月及本年累計開立發票金額
序號 1 發言日期 100/09/14 發言時間 09:57:52
發言人 鄧春生 發言人職稱 財務處長 發言人電話 (02)26553456-2620
主旨 更正本公司100年8月本月及本年累計開立發票金額
符合條款 　第 49 款 事實發生日 100/09/14
說明
  1. 事實發生日:100/09/14
  2. 公司名稱:亞力電機股份有限公司
  3. 與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
  4. 相互持股比例:不適用
  5. 發生緣由:
    因上月有一筆發票作廢，故更正本公司100年8月本月及本年累計開立發票金額。
  6. 因應措施:資料更正後重新上傳公開資訊觀測站。
  7. 其他應敘明事項:
    本月原申報金額324680仟元，更正為278310仟元；
    本年累計原申報金額2013240仟元，更正為1966870仟元。

公告本公司自然人董事變動
序號 1 發言日期 100/09/21 發言時間 16:17:41
發言人 鄧春生 發言人職稱 財務處長 發言人電話 (02)26553456-2620
主旨 公告本公司自然人董事變動
符合條款 　第 6 款 事實發生日 100/09/21
說明
  1. 事實發生日:100/09/21
  2. 舊任者姓名及簡歷:宋振緒/亞力電機股份有限公司董事。
  3. 新任者姓名及簡歷:無
  4. 異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職
  5. 異動原因:個人因素請辭
  6. 新任董事選任時持股數:不適用
  7. 原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/06/09~103/06/08
  8. 新任生效日期:不適用
  9. 同任期董事變動比率:1/11
  10. 其他應敘明事項:無

更正本公司100年9月從事衍生性金融商品交易數字
序號 2 發言日期 100/10/19 發言時間 10:42:46
發言人 鄧春生 發言人職稱 財務處長 發言人電話 (02)26553456-2620
主旨 更正本公司100年9月從事衍生性金融商品交易數字
符合條款 　第 49 款 事實發生日 100/10/19
說明
  1. 事實發生日:100/10/19
  2. 公司名稱:亞力電機股份有限公司
  3. 與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
  4. 相互持股比例:不適用
  5. 發生緣由:
    更正本公司100年9月從事衍生性金融商品交易未沖銷契約總金額及公平價值。
  6. 因應措施:資料更正後重新上傳公開資訊觀測站。
  7. 其他應敘明事項:
    本月未沖銷契約總金額原申報:23006仟元，更正為23066仟元；
    未沖銷契約公平價值原申報金額-1217仟元，更正為-1610仟元。

公告本公司董事會通過設立「薪資報酬委員會」並委任薪酬委員
序號 1 發言日期 100/12/14 發言時間 17:12:59
發言人 鄧春生 發言人職稱 財務處長 發言人電話 (02)26553456-2620
主旨 公告本公司董事會通過設立「薪資報酬委員會」並委任薪酬委員
符合條款 　第 6 款 事實發生日 100/12/14
說明
  1. 事實發生日:100/12/14
  2. 功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
  3. 舊任者姓名及簡歷:不適用
  4. 新任者姓名及簡歷:
    黃瑞祥:飛達企管顧問有限公司 總經理
    吳英秦:鴻星電子股份有限公司 幕僚長兼技術長
    胡湘麒:豐聲科技股份有限公司 董事長
  5. 異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
  6. 異動原因:新任
  7. 原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
  8. 新任生效日期:100/12/14
  9. 其他應敘明事項:無

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