101年

更正本公司之子公司亞欣實業(股)公司100年12月背書保證明細表

序號 3 發言日期 101/01/16 發言時間 14:15:55 發言人 鄧春生 發言人職稱 財務處長 發言人電話 (02)26553456-2620 主旨 更正本公司之子公司亞欣實業(股)公司100年12月背書保證明細表 符合條款 　第 49 款 事實發生日 101/01/16 說明 事實發生日:101/01/16 公司名稱:亞欣實業(股)公司 與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司 相互持股比例:83.12% 發生緣由: 更正本公司之子公司亞欣實業(股)公司100年12月背書保證期末餘額及實際動支金額 因應措施:資料更正後重新上傳公開資訊觀測站 其他應敘明事項: 期末背書保證餘額原申報數字為21,615仟元，更正為21,410仟元； 實際動支金額原申報金額21,615仟元，更正為21,410仟元。

更正本公司100年12月背書保證明細表

序號 1 發言日期 101/02/10 發言時間 13:58:35 發言人 鄧春生 發言人職稱 財務處長 發言人電話 (02)26553456-2620 主旨 更正本公司100年12月背書保證明細表 符合條款 　第 49 款 事實發生日 101/02/10 說明 事實發生日:101/02/10 公司名稱:亞力電機(股)公司 與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 相互持股比例:不適用 發生緣由: 更正本公司100年12月背書保證期末餘額 因應措施:資料更正後重新上傳公開資訊觀測站 其他應敘明事項: 本公司對雅瑞科技(股)公司累計至本月止最高餘額及期末背書保證餘額 原申報數字為106,000仟元，更正為146,000仟元； 累計背書保證金額佔最近期財務報 表淨值之比率原申報數字為4.50%，更正為6.20%； 本公司期末背書保證餘額合計原申報 數字為280,180仟元，更正為320,180仟元。

本公司董事會決議發放股利

序號 1 發言日期 101/03/29 發言時間 18:03:08 發言人 鄧春生 發言人職稱 財務處長 發言人電話 (02)26553456-2620 主旨 本公司董事會決議發放股利 符合條款 　第 14 款 事實發生日 101/03/29 說明 董事會決議日期:101/03/29 發放股利種類及金額:現金股利新台幣70,373,454元〈每股0.35元〉 其他應敘明事項:無

公告本公司101年3月29日董事會決議股東常會召開日期

序號 2 發言日期 101/03/29 發言時間 18:03:29 發言人 鄧春生 發言人職稱 財務處長 發言人電話 (02)26553456-2620 主旨 公告本公司101年3月29日董事會決議股東常會召開日期 符合條款 　第 17 款 事實發生日 101/03/29 說明 董事會決議日期:101/03/29 股東會召開日期:101/06/19 股東會召開地點:台北市南港區三重路19-10號2樓南港軟體工業園區會議中心 召集事由: (1)報告本公司100年度營業狀況。 (2)報告本公司背書保證及對外投資情形。 (3)監察人審查100年度決算表冊報告。 (4)承認100年度營業報告書及財務報表案。 (5)承認100年度盈餘分配案。 (6)討論修訂本公司「公司章程」案。 (7)討論修訂本公司「股東會議事規則」案。 (8)討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (9)臨時動議。 停止過戶起始日期:101/04/21 停止過戶截止日期:101/06/19 其他應敘明事項: 依據公司法第172條之1規定，受理股東提案權說明： (1)股東資格：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東得以書面向公司提出股東常會議案。 (2)議案內容：提案限一項並以300字為限，提案超過一項或超過300字者，均不列入議案。 (3)受理期間：民國101年4月6日起至民國101年4月16日上午九時至下午五時受理股東提案， 凡有意提案之股東務請於上述期間提出，並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會備查及回覆審查結果。 (4)受理處所：台北市南港區三重路19-11號12樓本公司股務室 聯絡人：許可傑，電話02-26553456分機2504。

更正本公司101年03月背書保證明細表

序號 1 發言日期 101/04/11 發言時間 13:54:58 發言人 鄧春生 發言人職稱 財務處長 發言人電話 (02)26553456-2620 主旨 更正本公司101年03月背書保證明細表 符合條款 　第 49 款 事實發生日 101/04/11 說明 事實發生日:101/04/11 公司名稱:亞力電機(股)公司 與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 相互持股比例:不適用 發生緣由: 更正本公司101年03月背書保證實際動支金額 因應措施:資料更正後重新上傳公開資訊觀測站 其他應敘明事項: 本公司對明新工程(股)公司背書保證之實際動支金額原申報為0， 更正為97,143仟元。

本公司101年股東常會重要決議事項

序號 1 發言日期 101/06/19 發言時間 13:16:47 發言人 鄧春生 發言人職稱 財務處長 發言人電話 (02)26553456-2620 主旨 本公司101年股東常會重要決議事項 符合條款 　第 18 款 事實發生日 101/06/19 說明 股東會日期:101/06/19 重要決議事項: (1)通過承認100年度財務報表案 (2)通過承認100年度盈餘分配現金股利每股0.35元案 (3)通過修訂本公司公司章程案 (4)通過修訂本公司股東會議事規則案 (5)通過修訂本公司取得或處分資產處理程序案 年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是 其他應敘明事項:無。

公告本公司董事會決議股利配發基準日

序號 2 發言日期 101/06/19 發言時間 13:17:55 發言人 鄧春生 發言人職稱 財務處長 發言人電話 (02)26553456-2620 主旨 公告本公司董事會決議股利配發基準日 符合條款 　第 14 款 事實發生日 101/06/19 說明 董事會、股東會決議或公司決定日期:101/06/19 除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 發放股利種類及金額:現金股利70,373,454元,每股配發0.35元 除權（息）交易日:101/07/05 最後過戶日:101/07/08 停止過戶起始日期:101/07/09 停止過戶截止日期:101/07/13 除權（息）基準日:101/07/13 其他應敘明事項:最後過戶日因適逢假日,現場過戶至7月6日,郵寄以7月8日郵戳為憑

公告本公司現金股利發放日因遇颱風假，將順延發放

序號 1 發言日期 101/08/03 發言時間 08:41:51 發言人 鄧春生 發言人職稱 財務處長 發言人電話 (02)26553456-2620 主旨 公告本公司現金股利發放日因遇颱風假，將順延發放 符合條款 　第 49 款 事實發生日 101/08/03 說明 事實發生日:101/08/02 公司名稱:亞力電機股份有限公司 與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 相互持股比例:不適用 發生緣由: 本公司本年度現金股利以匯款轉帳方式發放者，原訂101年8月2日發放， 因蘇拉颱風停止上班，將順延至101年8月3日發放，另以郵寄支票方式 發放現金股利者，支票仍於101年8月1日寄出，特此說明。 因應措施:無 其他應敘明事項:無

公告「蘇拉」颱風對本公司業務及財務無重大影響

序號 2 發言日期 101/08/03 發言時間 09:20:26 發言人 鄧春生 發言人職稱 財務處長 發言人電話 (02)26553456-2620 主旨 公告「蘇拉」颱風對本公司業務及財務無重大影響 符合條款 　第 49 款 事實發生日 101/08/03 說明 事實發生日:101/08/03 公司名稱:亞力電機股份有限公司 與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 相互持股比例:不適用 發生緣由:公告「蘇拉」颱風對本公司業務及財務無重大影響。 因應措施:無 其他應敘明事項:無