永續發展

董事會
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簡介說明

董事會擘畫公司經營策略、對股東及其他利害關係人負責,董事忠實執行業務及盡善良管理人注意義務,以審慎之態度行使職權,對於公司業務之執行與各項治理制度之作業與安排,除依法律或章程規定應由股東會決議事項外,均應由董事會決議為之,本公司公司章程載明董事選舉採候選人提名制度,透過定期改選方式,用人唯才為原則;同時依據公司治理實務守則規定,董事會成員除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外,亦宜考量成員多元化方針,包括但不限於基本條件與價值、專業知識與技能兩大面向之標準,並應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。本公司董事同時具備產業的專業能力以及豐富的實務經歷,嫻熟產業的發展脈動,董事會現有12名董事(含3名獨立董事),任期3年,依法至少每季召開一次董事會,2022年共召開5次董事會。

董事會成員名單/簡歷

職稱 國籍 姓名 性別 選(就)任日期 主要經(學)歷
董事長 中華民國 宋和業 112.6.21
副董事長 中華民國 鄭朝彬 112.6.21
董事 中華民國 楊振通 112.6.21
董事 中華民國 李文 112.6.21
董事 中華民國 陳文進 112.6.21
董事 中華民國 陳明生 112.6.21
董事 中華民國 宋文業 112.6.21
董事 中華民國 卓淑姬 112.6.21
董事 中華民國 羅水龍 112.6.21
董事 中華民國 吳英秦 112.6.21
董事 中華民國 黃瑞祥 112.6.21
董事 中華民國 胡湘麒 112.6.21
獨立董事 中華民國 吳英秦 112.6.21
獨立董事 中華民國 黃瑞祥 112.6.21
獨立董事 中華民國 胡湘麒 112.6.21

董事會成員多元化情形

多元化統計/年度 2020年 2021年 2022年
人數 百分比 人數 百分比 人數 百分比
董事 性別 11 84.6% 10 83.3 10 83.3
2 15.4% 2 16.7% 2 16.7%
年齡 未滿50 1 7.7% 1 8.3% 0 0%
50至60 3 23.1% 3 25.0% 2 16.7%
60以上 9 69.2% 8 66.7% 10 83.3%
學歷 研究所 4 30.8% 4 33.3% 4 33.3%
大專院校 8 61.5% 7 58.4% 7 58.4%
其他 1 7.7% 1 8.3% 1 8.3%

經理人名單

職稱 國籍 姓名 性別 選(就)任日期 主要經(學)歷
總經理 中華民國 鄭朝彬 100.7.1
資深
副總經理
中華民國 陳文進 109.7.1
副總經理 中華民國 鄧春生 109.7.1
副總經理 中華民國 劉啓仁 109.7.1
協理 中華民國 方志行 106.7.1
協理 中華民國 許俊煌 110.1.1
協理 中華民國 吳仁龍 110.1.1
會計主管 中華民國 詹益源 109.7.1