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099年

公告99/03/04地震對本公司財務業務並無影響
序號  1 發言日期  99/03/05 發言時間  16:19:03
發言人  鄧春生 發言人職稱  財務處長 發言人電話  (02)26553456-2620
主旨  公告99/3/4地震對本公司財務業務並無影響。
符合條款  第 49 款 事實發生日  99/03/04
說明
  1. 事實發生日:99/03/04
  2. 公司名稱:亞力電機股份有限公司
  3. 與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
  4. 相互持股比例:不適用
  5. 發生緣由:公告99/03/04地震對本公司財務業務並無重大影響。
  6. 因應措施:無
  7. 其他應敘明事項:無

本公司董事會決議發放股利
序號  1 發言日期  99/03/30 發言時間  16:41:53
發言人  鄧春生 發言人職稱  財務處長 發言人電話  (02)26553456-2620
主旨  本公司董事會決議發放股利
符合條款  第 14 款 事實發生日  99/03/30
說明
  1. 董事會決議日期:99/03/30
  2. 發放股利種類及金額:現金股利新台幣30,160,052元〈每股0.15元〉
  3. 其他應敘明事項:無

公告本公司董事會決議實體股票全面轉換無實體發行
序號  2 發言日期  99/03/30 發言時間  16:42:31
發言人  鄧春生 發言人職稱  財務處長 發言人電話  (02)26553456-2620
主旨  公告本公司董事會決議實體股票全面轉換無實體發行。
符合條款  第 49 款 事實發生日  99/03/30
說明
  1. 事實發生日:99/03/30
  2. 公司名稱:亞力電機股份有限公司
  3. 與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
  4. 相互持股比例:不適用
  5. 發生緣由:
    為配合主管機關推動有價證券全面無實體發行,本公司業經 99/03/30董事會決議通過,
    將已發行實體股票全面轉換無實體, 擬訂定99/05/14為股票全面無實體轉換日。
  6. 因應措施:無
  7. 其他應敘明事項:無

公告本公司99年3月30日董事會決議股東常會召開日期
序號  3 發言日期  99/03/30 發言時間  17:41:56
發言人  鄧春生 發言人職稱  財務處長 發言人電話  (02)26553456-2620
主旨  主旨 公告本公司99年3月30日董事會決議股東常會召開日期
符合條款  第 17 款 事實發生日  99/03/30
說明 說明:
1.董事會決議日期:99/03/30
2.股東會召開日期:99/06/23
3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-10號2樓南港軟體 ( 工業園區會議中心)
4.召集事由:
  (1)報告本公司98年度營業狀況。
  (2)報告本公司背書保證情形及對外投資案。
  (3)監察人審查98年度決算表冊報告。
  (4)提請承認98年度決算表冊案。
  (5)提請承認98年度盈餘分配案。
  (6)討論修訂本公司「資金貸與及背書保證處理程序」案。
  (7)其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起始日期:99/04/25
6.停止過戶截止日期:99/06/23
7.其他應敘明事項:
依據公司法第172條之1規定,受理股東提案權說明:
  (1)股東資格: 依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東得以書面向公司提出股東常會議案。
  (2)議案內容: 提案限一項並以300字為限,提案超過一項或超過300字者,均不列入議案。
  (3)受理期間: 民國99年4月6日起至民國99年4月15日止受理股東提案,凡有意提案之股東務請於民國99年4月15日下午5時前提出,並敘明聯絡人及方式,以備董事會備查及回覆審查結果。
  (4)受理處所: 台北市南港區三重路19-11號12樓本公司股務室
聯絡人:許可傑,電話02-26553456分機2504。

更正本公司98年度第四季合併會計師查核報告種類
序號  1 發言日期  99/04/29 發言時間  14:51:24
發言人  鄧春生 發言人職稱  財務處長 發言人電話  (02)26553456-2620
主旨  更正本公司98年度第四季合併會計師查核報告種類
符合條款  第 49 款 事實發生日  99/04/29
說明
  1. 事實發生日:99/04/29
  2. 公司名稱:亞力電機股份有限公司
  3. 與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
  4. 相互持股比例:不適用
  5. 發生緣由:
    原申報98年第四季之合併會計師查核報告種類誤植為核閱報告。
    更正後之98年第四季之合併會計師查核報告種類為查核報告。
  6. 因應措施:將於公開資訊觀測站更正申報
  7. 其他應敘明事項:無

更正本公司99年2月關係人交易申報數字
序號  1 發言日期  99/05/05 發言時間  10:07:44
發言人  鄧春生 發言人職稱  財務處長 發言人電話  (02)26553456-2620
主旨  更正本公司99年2月關係人交易申報數字
符合條款  第 49 款 事實發生日  99/03/15
說明
  1. 事實發生日:99/03/15
  2. 公司名稱:亞力電機股份有限公司
  3. 與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
  4. 相互持股比例:不適用
  5. 發生緣由:
    99年2月份關係人交易申報金額單位應為新台幣仟元,申報時誤植為新台幣元之數字。
  6. 因應措施:將於公開資訊觀測站更正申報
  7. 其他應敘明事項:無

本公司99年股東常會重要決議事項
序號  1 發言日期  99/06/23 發言時間  14:34:57
發言人  鄧春生 發言人職稱  財務處長 發言人電話  (02)26553456-2620
主旨  本公司99年股東常會重要決議事項
符合條款  第 18 款 事實發生日  99/06/23
說明
  1. 股東會日期:99/06/23
  2. 重要決議事項:
    (1)通過承認98年度決算表冊案
    (2)通過承認98年度盈餘分配現金股利每股0.15元案
    (3)通過修訂本公司「資金貸與及背書保證處理程序」案
  3. 年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
  4. 其他應敘明事項:無

公告本公司董事會決議股利配發基準日
序號  2 發言日期  99/06/23 發言時間  14:35:30
發言人  鄧春生 發言人職稱  財務處長 發言人電話  (02)26553456-2620
主旨  公告本公司董事會決議股利配發基準日
符合條款  第 14 款 事實發生日  99/06/23
說明
  1. 董事會、股東會決議或公司決定日期:99/06/23
  2. 除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息
  3. 發放股利種類及金額:現金股利30,160,052元,每股配發0.15元
  4. 除權(息)交易日:99/07/09
  5. 最後過戶日:99/07/12
  6. 停止過戶起始日期:99/07/13
  7. 停止過戶截止日期:99/07/17
  8. 除權(息)基準日:99/07/17
  9. 其他應敘明事項:無

公告本公司上傳股東會後修訂本年報
序號  1 發言日期  99/07/23 發言時間  13:49:58
發言人  鄧春生 發言人職稱  財務處長 發言人電話  (02)26553456-2620
主旨  公告本公司上傳股東會後修訂本年報。
符合條款  第 49 款 事實發生日  99/07/23
說明
  1. 事實發生日:99/07/23
  2. 公司名稱:亞力電機股份有限公司
  3. 與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
  4. 相互持股比例:不適用
  5. 發生緣由:
    本公司於公開資訊觀測站上傳股東會後修訂本年報,
    修訂第44頁,新增本公司與進銷貨客戶之關係資訊
  6. 因應措施:無
  7. 其他應敘明事項:無

公告「凡那比」颱風對本公司業務及財務無重大影響
序號  1 發言日期  99/09/20 發言時間  16:05:18
發言人  鄧春生 發言人職稱  財務處長 發言人電話  (02)26553456-2620
主旨  公告「凡那比」颱風對本公司業務及財務無重大影響。
符合條款  第 49 款 事實發生日  99/09/20
說明
  1. 事實發生日:99/09/20
  2. 公司名稱:亞力電機股份有限公司
  3. 與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
  4. 相互持股比例:不適用
  5. 發生緣由:公告「凡那比」颱風對本公司業務及財務無重大影響。
  6. 因應措施:無
  7. 其他應敘明事項:無

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